ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America’nın kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezası verdi. FinCEN, bankanın 5 milyar doları aşan şüpheli işlemleri zamanında bildirmediğini belirledi.
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America’ya kara para aklamayı önleme (AML) ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezası uygulandığını açıkladı. Açıklamada, kararın Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük üçüncü ve Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki en büyük para cezalarından biri olduğu ifade edildi.
Bakanlık açıklamasına göre, Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN) Bank of America’nın ulusal güvenlik açısından öncelikli yasa dışı finansman risklerini azaltma ve şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit etti. FinCEN’in soruşturmasında bankanın 5 milyar doları aşan "şüpheli işlemleri" zamanında bildirmediği, bunun 1 milyar dolardan fazlasının ise ulusal güvenlik ve diğer öncelikli yasa dışı finansman riskleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu şüpheli işlemlerin Çin merkezli kara para aklama ağlarına işaret eden faaliyetleri, dolandırıcılığı ve ABD’nin güneybatı sınırıyla bağlantılı olası ticarete dayalı kara para aklama işlemlerini içerdiği kaydedildi.
OCC ise Bank of America’nın uyum programında eksiklikler tespit ettiğini ve bu eksiklikler nedeniyle işlem yaptığını bildirdi. Ayrıca Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran, Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı ve küresel terörizmle ilgili yaptırım programlarının ihlali iddiaları kapsamında bankayla 11,6 milyon dolarlık uzlaşma sağladığını açıkladı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, açıklamada "Bu büyüklükteki bir bankanın kara para aklamayı önlememesi ve yaptırım yükümlülüklerini yerine getirmemesi, tüm ABD finans sistemini ciddi yasa dışı finansman riskleriyle karşı karşıya bırakır" ifadelerini kullandı. Bessent, alınan kararların en büyük finansal kuruluşların da yasaların üzerinde olmadığını gösterdiğini belirtti.
